• Главная
  • СБУ перекрыла канал финансирования антиукраинских акций на Донбассе (ФОТО)
10:11, 8 октября 2014 г.

СБУ перекрыла канал финансирования антиукраинских акций на Донбассе (ФОТО)

В Киеве 2 октября сотрудники СБУ задержали жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах нашей страны. Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятую с них наличные курьеры доставляли в Донецкой и Луганской областей, в том числе на территории временно оккупированных боевиками.

Установлено, что задержанный в Киеве мужчина в течение августа-сентября с.г. ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц - жителей Донецкой области.

Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн. гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст.205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
#СБУ #Донбасс #антиукраинскиеакции #финансирование

Комментарии

Последние новости
Объявления
live comments feed...